1. Introducción y ámbito de aplicación
Casino Gran Madrid Torrelodones, explotado por la sociedad CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A. (CIF A28519304), con domicilio en Autovía A-6, km 29, 28250 Torrelodones, Madrid, está sujeto a la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como a la regulación sectorial del juego vigente en España.
El presente documento describe los principios, obligaciones y procedimientos que Casino Gran Madrid Torrelodones aplica en el marco de la normativa AML (Anti-Money Laundering, prevención del blanqueo de capitales) y KYC (Know Your Customer, conocimiento del cliente). Esta política se aplica a todas las personas que accedan a los servicios del casino, tanto en su modalidad presencial como en lo relativo a los procesos de identificación y verificación vinculados a la operativa del establecimiento.
2. Marco normativo
Casino Gran Madrid Torrelodones desarrolla sus procedimientos de cumplimiento conforme a las siguientes disposiciones:
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo.
- Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010.
- Reglamento de Casinos de Juego aplicable en el territorio de la Comunidad de Madrid.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).
- Normativa de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en lo relativo a la operativa de juego online vinculada al grupo.
En virtud de estas disposiciones, Casino Gran Madrid Torrelodones actúa como sujeto obligado en materia de prevención del blanqueo de capitales y está sometido a obligaciones de diligencia debida, identificación de clientes, conservación de documentación y comunicación de operaciones sospechosas, en los términos establecidos por la legislación vigente.
3. Obligaciones de identificación del cliente (KYC)
3.1 Identificación en el acceso al establecimiento
Todo cliente que acceda a Casino Gran Madrid Torrelodones está obligado a identificarse mediante documento oficial válido y en vigor. El casino verifica y registra los datos de identidad de los clientes conforme a los requisitos establecidos por la normativa de juego y de prevención del blanqueo de capitales.
Los documentos admitidos para la identificación son los establecidos por la normativa española aplicable, incluyendo el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte u otros documentos oficiales de identidad reconocidos.
3.2 Datos recogidos en el proceso de identificación
En el marco del proceso KYC, Casino Gran Madrid Torrelodones recoge y trata, entre otros, los siguientes datos de carácter personal:
- Nombre y apellidos
- Fecha de nacimiento
- Número de documento de identidad
- Dirección postal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
Estos datos se incorporan a ficheros titularidad de CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A. y de EsGaming, S.A.U., entidades que actúan conjuntamente bajo la marca Casino Gran Madrid. El tratamiento de dichos datos se realiza conforme a la Política de Privacidad del casino y a la normativa de protección de datos vigente.
3.3 Verificación reforzada
En las circunstancias previstas por la normativa AML, Casino Gran Madrid Torrelodones puede requerir documentación adicional para la verificación de la identidad del cliente o del origen de los fondos. Estas medidas de diligencia debida reforzada se aplican cuando así lo exige la normativa o cuando la operativa del cliente presenta indicadores de riesgo.
El cliente está obligado a facilitar la documentación requerida en el plazo indicado. La negativa a proporcionar dicha documentación puede dar lugar a la restricción o suspensión del acceso a los servicios del casino.
4. Prevención del blanqueo de capitales (AML)
4.1 Principios generales
Casino Gran Madrid Torrelodones aplica una política de tolerancia cero frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El casino no acepta fondos de origen ilícito ni permite el uso de sus instalaciones o servicios para la realización de operaciones que puedan estar vinculadas a actividades delictivas.
4.2 Monitorización de operaciones
El casino realiza el seguimiento y análisis de las operaciones efectuadas por los clientes con el fin de detectar patrones o comportamientos que puedan resultar indicativos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Este seguimiento se efectúa de forma continua y conforme a los procedimientos internos establecidos.
4.3 Comunicación de operaciones sospechosas
Cuando Casino Gran Madrid Torrelodones detecte operaciones que presenten indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, procederá a su comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), conforme a lo establecido en la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo.
4.4 Registro y conservación de documentación
Casino Gran Madrid Torrelodones conserva la documentación relativa a la identificación de clientes y a las operaciones realizadas durante los plazos establecidos por la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Dicha documentación queda a disposición de las autoridades competentes en los términos previstos por la ley.
5. Obligaciones del cliente
El cliente que acceda a los servicios de Casino Gran Madrid Torrelodones asume, entre otras, las siguientes obligaciones:
- Proporcionar información veraz, completa y actualizada en el proceso de identificación.
- Presentar los documentos de identidad requeridos en cada momento.
- Facilitar la documentación adicional que el casino pueda requerir en el marco de los procedimientos de diligencia debida.
- No utilizar los servicios del casino para la realización de operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la denegación del acceso, la suspensión de la cuenta o la comunicación a las autoridades competentes, según corresponda.
6. Derechos en materia de protección de datos
Los clientes de Casino Gran Madrid Torrelodones tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, conforme a la normativa de protección de datos vigente. Para el ejercicio de estos derechos, el cliente puede dirigirse por escrito al Responsable de Sistemas e Información de Casino de Juego Gran Madrid, en la siguiente dirección:
Autovía A-6, km 29, 28250 Torrelodones, Madrid
También puede hacerlo mediante correo electrónico a: [email protected]
7. Órgano de cumplimiento y contacto
Casino Gran Madrid Torrelodones dispone de un órgano interno responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, conforme a lo exigido por la Ley 10/2010. Las consultas relacionadas con esta política pueden dirigirse a través de los canales de contacto indicados en el apartado anterior.
Para consultas de carácter general, el casino puede ser contactado en el teléfono 91 856 11 00 o a través del sitio web oficial www.casinogranmadrid.es.
8. Modificaciones de esta política
Casino Gran Madrid Torrelodones se reserva el derecho a actualizar o modificar el contenido de esta política en cualquier momento, con el fin de adaptarla a cambios normativos o a modificaciones en los procedimientos internos de cumplimiento. La versión vigente estará disponible a través de los canales oficiales del casino.